Formazione continuaLifelong Learning

Criptovalute e antiriciclaggio

Summer School
Tipologia:
Summer & Winter School
Area tematica:
Economia, management e imprenditorialità
Settore professionale:
Imprese, organizzazioni

Luogo:
Milano

Da: 04/07/2022
A: 08/07/2022

Scadenza iscrizioni: 27/06/2022

Conoscere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo delle criptovalute e crypto-asset è oggi sempre più importante, soprattutto alla luce della diffusione di questi strumenti e dei recenti sviluppi normativi. La Summer School dell'Università Cattolica - Transcrime, in collaborazione con Crime&Tech, Deloitte e SAS, la prima in Italia nel suo genere, ha l'obiettivo di formare i partecipanti sul tema della valutazione e della prevenzione dei rischi di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo legati all'utilizzo di criptovalute e crypto-asset.

Invio domanda di ammissione entro il 22 giugno 2022.
Termine ultimo per il perfezionamento dell'iscrizione online: 27 giugno 2022

Iscrizione fino ad esaurimento posti.

Scarica il programma Richiedi informazioni

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti quei soggetti che vogliono beneficiare di una conoscenza approfondita sul tema, da spendere in ambito privato (ad esempio presso banche o altri soggetti obbligati antiriciclaggio) o in ambito pubblico (autorità di sorveglianza, forze dell'ordine e altre autorità di indagine) come ad esempio:

  • Personale di banche e di altri soggetti obbligati antiriciclaggio (es. assicurazioni, professionisti, società di gaming)
  • Personale di exchange, provider di servizi in criptovalute
  • Personale di autorità di supervisione in ambito antiriciclaggio e dei mercati finanziari (es. Ministero Economia e Finanze, Banca d'Italia, Consob, IVASS)
  • Personale di forze di polizia e unità di informazione finanziaria (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, UIF)
  • Altri soggetti privati (es. mondo corporate, fornitori di servizi IT, società di consulenza) e pubblici (es. enti locali, enti camerali)
  • Studenti (con almeno laurea triennale), ricercatori e rappresentanti della società civile (es. giornalisti)

Vantaggi

  • La prima Summer School universitaria sul tema in Italia, realizzata in partnership con società leader nell'antiriciclaggio
  • La faculty, che unisce il know-how della ricerca universitaria all'expertise dei professionisti sul campo
  • Il taglio fortemente pratico del percorso e la possibilità di ampliare il proprio network professionale

Obiettivi

Preparare i professionisti del settore pubblico e privato ad applicare l'antiriciclaggio alle criptovalute, approfondendo, in particolare, i seguenti argomenti:

  • Criptovalute e crypto-asset: panoramica e classificazione
  • Criptovalute e riciclaggio/finanziamento del terrorismo: minacce e reati presupposto, modi operandi e schemi emergenti
  • Criptovalute e normativa antiriciclaggio e fiscale: evoluzione e novità recenti
  • Criptovalute e trattamento fiscale
  • Buone pratiche di governance antiriciclaggio e modelli di prevenzione e detection
  • Tecnologie per il monitoraggio e il tracciamento delle criptovalute a fini anti-riciclaggio e blockchain analytics

Programma

La Summer School si svolgerà dal 4 all'8 luglio 2022 in presenza presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Contenuti

1) Panoramica e classificazione

  • Dimensioni ed evoluzione del mercato
  • Tipologia e classificazione
  • Utility token, Security token, Payment token
  • Criptovalute, anonimato e pseudo-anonimato
  • Non-fungible token (NFT) e altri crypto-asset

2) Minacce e reati:

  • Frodi digitali
  • Ransomware e altri reati cyber
  • Traffici illeciti e darkweb
  • Furti di criptovalute

3) Modi operandi e schemi di riciclaggio emergenti

  • Coin mixing
  • Chain-hopping
  • Privacy coins
  • Coinjoin
  • Schemi di peel-chain
  • Broker OTC
  • ATM di criptovalute

4) Normativa antiriciclaggio e fiscale: evoluzione e novità recenti

  • Criptovalute e FATF-GAFI: la R.15, travel rule, red flag
  • Criptovalute e normativa AML a livello comunitario e nazionale
  • Registro italiano dei VASP (Decreto attuativo 13 gennaio 2022,MEF)
  • Normativa fiscale delle criptovalute e crypto-asset

5) Tecnologie

  • Criptovalute e tecnologia blockchain
  • Tracciamento delle transazioni in criptovalute (blockchain analytics)
  • Demo di tool di blockchain analytics

6) Governance AML e modelli di prevenzione per le criptovalute

  • Modelli di Governance
  • Screening
  • Monitoraggio delle transazioni
  • Due diligence rafforzata
  • Conservazione dei dati
  • Valutazione del rischio

Scarica la brochure per il programma dettagliato

Faculty

Michele RICCARDI Vice-direttore, Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore
Domenico FARINA Director, Deloitte Risk Advisory
Mirko NAZZARI Researcher, Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore
Daniele RUSSO Supervisor Financial Crime, Deloitte
Martina CONT Supervisor Financial Crime, Deloitte
Federico CAVALIERI Supervisor Financial Crime, Deloitte
Carmelo GAROFALO Director of Fraud & Security Intelligence, SAS Italia
Andrea BIGNAMI Dottore Commercialista, Responsabile scientifico antiriciclaggio, Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Milano

Iscrizioni

Inviare richiesta di partecipazione, corredata dal CV, a: transcrime@unicatt.it
Iscrizione fino ad esaurimento posti.

termine ultimo per invio domanda di ammissione: 22 giugno 2022.
termine ultimo per il perfezionamento dell'iscrizione online: 27 giugno 2022

A seguito dell'invio del CV l'ammissione sarà comunicata via email al candidato entro qualche giorno. Gli studenti ammessi avranno 5 giorni di tempo per completare la registrazione online (il link sarà inviato per email) e per effettuare il pagamento della quota d'iscrizione.


850.00 +IVA: quota base
450.00 +IVA: quota agevolata per studenti e ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
450.00 +IVA: quota agevolata per studenti provenienti da altri Atenei
765.00 +IVA: quota agevolata per iscritti ai Servizi Premium della Community Alumni Università Cattolica

Partner

In collaborazione con Crime&Tech, Deloitte e SAS

Info e Contatti

Per maggiori informazioni:
E-mail: elisa.ballerini@unicatt.it
Tel: +39 02 7234 5834

Per infomazioni su contenuti e il calendario:
E-mail: transcrime@unicatt.it
Tel: +39 02 7234 3716